El Fiscal Adjunto del Quinto Despacho de Investigación Penal, Dr. Ramiro Amidey Molina Zevallos, viene investigando el motivo de la retención de S/. 2 316 421.47 soles de una cuenta del Banco de Crédito del Gobierno Regional de Moquegua, la cual según las primeras investigaciones tomó por sorpresa a más de un funcionario del Gobierno Regional de Moquegua. De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por el Fiscal, el 27 de Diciembre del 2010 el ente regional fue notificado por el Banco de Crédito del Perú sobre una resolución de embargo en forma de retención contra una de sus cuentas por un monto de S/. 3 060.150.00 la cual es ejecutada de manera coactiva por la Municipalidad Distrital del Agustino a petición de la municipalidad Antonio Raymondi - Raquía. Según la denuncia presentada por la procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua, esta entidad no ha tenido relación alguna con la municipalidad Antonio Raymondi Raquia, por lo que no se sabe con exactitud que tipo de relación ha existido para que se ejecute el pago de una deuda no tributaria a favor de dicha Municipalidad. Por otro lado, el Fiscal Molina Zevallos, ha programado una serie de diligencias a fin de aperturar investigación por un plazo de cuarenta días, por lo que se ha tomado la declaración del Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de El Agustino de la ciudad de Lima, Julio César Palomino Peña, el pasado 23 de Febrero, quien manifestó que desconoce el fondo del origen de la deuda no tributaria por la cual el Gobierno Regional de Moquegua se obliga solidariamente a dicho pago, ya que la municipalidad de El Agustino verificó que los recaudos fueron notificados conforme a ley. Asimismo, el magistrado citó al ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi – Raquía, quien lamentablemente no se presentó el pasado 23 de febrero, y según el fiscal, dicho testimonio será clave para esclarecer como es que el Gobierno Regional de Moquegua se involucró con esta municipalidad. Cabe precisar que el fiscal también ha solicitado informe sobre la deuda no tributaria que mantiene el gobierno regional con dicha comuna, así como los documentos del procedimiento administrativo sobre la retención del dinero en la cuenta del Gobierno Regional. Finalmente, el Ministerio Público viene exigiendo el tipo de Resolución de carácter judicial o administrativo que ameritó el embargo en forma de retención, exigiendo además el nombre de la autoridad judicial o administrativa.